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16.02.2009 apa

bwin gegen Geldwäsche aktiv

Der Glücksspielkonzern analysiert seit Anfang des Jahres sämtliche Kundendaten nach Hinweisen auf Terrorismusfinanzierung oder Embargovorstöße.

Der börsenotierte Glücksspielkonzern bwin analysiert seit Anfang des Jahres sämtliche Kundendaten nach Hinweisen auf Terrorismusfinanzierung oder Embargovorstöße und setzt damit die dritte EU-Richtlinie gegen Geldwäsche um. Mit dieser Richtlinie wurde die Sorgfaltspflicht zur Prüfung von Kundendaten über das reine Finanzgeschäft ausgeweitet und gilt unter anderem auch für Glücksspielfirmen.

bwin setze dabei Software der Cellent Finance Solutions AG ein, teilte das deutsche IT-Unternehmen mit. Die EU-Richtlinie bedeutet eine Ausweitung des "Know-your-Customer-Prinzips", wonach schon bei Verdacht Nachforschungen angestellt werden müssten. Ziel sei die Unterbindung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. (apa)

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